القضاء الاميركي يستجوب عدة مصارف واردة في "اوراق بنما"

(ا ف ب) - وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "اورا...

(ا ف ب) - وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "اوراق بنما" بينها مصرف "بي ان بي باريبا" و"غولدمان ساكس"، على ما افاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الاربعاء.
وياتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 نيسان/ابريل الى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف اخرى اشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
واوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي "غولدمان ساكس" و"بي ان بي باريبا" و"كنديان امبيريال بنك" و"ستاندارد تشارترد". وامامها مهلة حتى 23 ايار/مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن ان تقرر لاحقا فتح تحقيق اذا لم تكن الاجوبة مرضية.
وتلقى 17 مصرفا بالاجمال خلال الاسابيع الاخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وقف المصدر.
وامرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف "بي ان بي باريبا" لانتهاكه تدابير حظر اميركية، جميع المصارف المذكورة بان تقدم لها اي وثيقة واي اتصال مرتبط بمكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي.
كما يتحتم على المصارف الافصاح عن اي معاملة مالية اجرتها مع هذا المكتب، غير انها غير متهمة في الوقت الحاضر باي عملية اختلاس اموال.
وبين المصارف الاخرى الجاري التحقيق معها الالماني "كومرزبنك" والمصارف الاوروبية الشمالية "سفينسكا هاندلسبانكن" و"نورديا بنك فنلند" و"سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن".
كما تلقى بنك "ايه بي ان امرو" الهولندي و"بنك لئومي" الاسرائيلي و"دويتشه بنك تراست" طلب معلومات من الهيئة.
واثار تسريب الوثائق صدمة مدوية في جميع انحاء العالم وقاد الى فتح تحقيقات كثيرة ودفع الى استقالة رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني.

COMMENTS

الاسم

اخبار العالم,791,اخبار العرب,862,اخبار المغرب,1945,إعلام,262,اقتصاد,357,المراة,64,تدوين,486,تغريدات,21,تغريدة,4,تقارير,592,حرية,200,حوارات,32,رياضة,183,زاوية نظر,37,شؤون ثقافية,218,صحافة,8,صحة,178,صوت و صورة,666,علوم و تكنولوجيا,222,عناوين الصحف,114,فنون,167,كاريكاتير,8,كتاب الراي,1058,مجتمع,407,مختارات,16,مدونات,5,مغاربي,355,ملفات,24,منوعات,369,
rtl
item
الغربال أنفو | Alghirbal Info : القضاء الاميركي يستجوب عدة مصارف واردة في "اوراق بنما"
القضاء الاميركي يستجوب عدة مصارف واردة في "اوراق بنما"
https://4.bp.blogspot.com/-EEkTJHItmT8/VzRhOCQT3FI/AAAAAAAAeu8/OOQO-pDLVEsll_0uuoyfw1LJwyANVCL1wCLcB/s640/image-doc-ai5r9.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EEkTJHItmT8/VzRhOCQT3FI/AAAAAAAAeu8/OOQO-pDLVEsll_0uuoyfw1LJwyANVCL1wCLcB/s72-c/image-doc-ai5r9.jpg
الغربال أنفو | Alghirbal Info
https://alghirbal.blogspot.com/2016/05/blog-post_48.html
https://alghirbal.blogspot.com/
https://alghirbal.blogspot.com/
https://alghirbal.blogspot.com/2016/05/blog-post_48.html
true
9159330962207536131
UTF-8
تحميل جميع المشاركات لم يتم العثور على أية مشاركات عرض الكل المزيد عرض الكل إلغاء الرد حذف بواسطة الصفحة الرئيسية صفحات المشاركات عرض الكل إخترنا لكم وسم أرشيف بحث جميع المشاركات لم يتم العثور على موضوع طلبك عودة للصفحة الرئيسية الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat يناير فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy