الغربال أنفو: متابعة - نشر الاتحاد الدولي للمحققين (ICIJ) يوم الاثنين 9 ماي الجاري بيانات تضم جزءا من المعطيات الواردة في وثائق بنم...
الغربال أنفو: متابعة -
نشر الاتحاد الدولي للمحققين (ICIJ) يوم الاثنين 9 ماي الجاري بيانات تضم جزءا من المعطيات الواردة في وثائق بنما.
وفيما يخص المغرب، كشفت البيانات الجديدة توفر الامير اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس على مجموعة من الشركات المسجلة بالجزر العذراء البريطانية.
وحسب موقع"الناير" فان الامر يتعلق بالشركات التالية:
- GLOUCESTER CAPITAL FINNANCE CORP
- LEESBURG INDUSTRIES CORPORATION
- GRANITE HOLDINGS INTERNATIONAL S.A
- GRAYSDEN TRADING LIMITED
- KERN DEVELOPMENT S.A
-HALSBURY CONSULTING CORP.
وتتوفر هذه الشركات على روابط بلبنان والصين، ولازالت تجهل طبيعة انشطتها وعلاقاتها بالهولدينغ الرسمي للامير في المغرب (THEORA HOLDING) التي تحتكر توريد بعض مركبات السيارات (KIA) وتعمل بمجالات اخرى كالعقار والمطاعم ..
من جهة اخرى، كشفت المعطيات الجديدة للاتحاد الدولي للمحققين 18 شركة مرتبطة بالمغرب مسجلة بجزر السيشل و21 شركة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية، ووشركتين ببنما.
وكل هذه الشركات تم تكوينها بواسطة مكتب المحاماة البنامي موساك-فونسيكا، الذي سربت منه ما اصبح يعرف بفضيحة " وثائق بنما ".
وكانت التسريبات الاولى لقاعدة بيانات "وثائق بنما" اوردت اسم محمد منير الماجيدي، الكاتب الخاص للملك محمد السادس والمكلف بادارة ثروته.
وفيما يلي اسماء الشركات المرتبطة بالمغرب التي توردت في التصنيف الاخير:
وفيما يلي اسماء الشركات المرتبطة بالمغرب التي توردت في التصنيف الاخير:
1- شركات مسجلة بجزر السيشيل:
2 - شركات مسجلة بالجزر العذراء البريطانية:
3 - شركات مسجلة ببنما:
* المصدر: الناير
التعليقات